Penipu Massachusetts mungkin membutuhkan lebih dari $88.365 nilai tiket lotere kepada pemerintah federal. [Image: Shutterstock.com]
Seorang pria Massachusetts dapat menyerahkan tiket lotere senilai lebih dari $88.000 kepada pemerintah federal. Ali Jaafar dan putranya Yousef telah ditemukan bertanggung jawab pada bulan Desember melakukan penipuan lotre senilai $20 juta.
Pasangan ini membeli tiket lotere pemenang dari orang-orang di Massachusetts dengan harga diskon, yang memungkinkan para pemenang untuk menghindari pajak atau kewajiban bantuan anak. Kombo ayah-anak kemudian akan mendapatkan pengembalian pajak dengan mengimbangi kemenangan dengan berpura-pura kalah bermain. Seorang putra lainnya, Mohammed, memperoleh hukuman pencucian uang dan penipuan pajak di samping skema tersebut.
memperoleh lebih dari $ 1,2 juta dalam pengembalian pajak
Mereka menjalankan skema dari 2011 hingga 2020, menguangkan lebih dari 14.000 tiket selama periode itu dengan harga lebih dari $20 juta. Mereka memperoleh sekitar $ 1,2 juta dalam pengembalian pajak.
Lotere Massachusetts melacak kasir tiket tertinggi di negara bagian. Ali Jaafar menduduki puncak rekor pada 2019, dengan Mohammad Jafaar di tempat ketiga, dan Yousef Jaafar di belakangnya di urutan keempat.
Ahli Hukum AS untuk Distrik Massachusetts Rachael Rollins membutuhkan ruang sidang untuk memerintahkan penyitaan “$88.365 dalam tiket gosok Lotre Massachusetts, tiket rekreasi Keno dan Quantity yang disita pada 9 September 2020.” Pengajuan mosi pada hari Kamis menguraikan bagaimana pemerintah federal akan menyita properti lain yang setara dengan jumlah $88.365 dari Ali Jaafar jika tiket lotre tidak ditemukan atau sudah ditawarkan.
