Dua mantan pejabat RCMP yang berpengalaman telah meminta Ontario untuk memproses peningkatan transaksi kasino yang mencurigakan setelah CA$372 juta ($275 juta) dari mereka terjadi pada tahun 2022. [Image: Shutterstock.com]
Dua mantan pejabat Royal Canadian Mounted Police (RCMP) terkemuka telah mempertanyakan keinginan operator perjudian Ontario dan regulator negara bagian untuk menangani peningkatan transaksi kasino yang mencurigakan.
Pentingnya peningkatan keseluruhan tahunan 2022 menjadi CA$372 juta ($275 juta) adalah dua kali lipat: 1) menyangkut sejumlah besar uang, dan beberapa) transaksi kasino yang mencurigakan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi daripada pra-pandemi.
Lonjakan ke atas membuat pengacara dan mantan wakil komisaris RCMP Peter German dan mantan penyelidik kejahatan transnasional RCMP Cal Chrustie mengajukan pertanyaan sulit.
sejumlah besar uang tunai “adalah dana terlarang”
Chrustie, yang melihat banyak kejahatan pencucian uang selama waktunya di Mountie ungu, mengatakan dia yakin uang dalam jumlah besar “adalah uang haram”. Penyelidik sebelumnya menyebutkan penyelidikan mendalam atas setiap transaksi mencurigakan akan mengungkap apa yang ada di balik uang tunai dalam jumlah besar.
German setuju, mengatakan angka dan transaksi ingin diperiksa dan dinilai dengan cermat. Mantan Mountie itu juga mengatakan penting bagi regulator untuk memantau.
CTV News mengutip bahasa Jerman yang menambahkan: “tidak cukup” bahwa operator melaporkan pengalaman transaksi yang mencurigakan dengan RCMP sementara pada saat yang sama “mencuci tangan” perusahaan.
“Itulah yang kami perhatikan di BC,” kata German, yang telah menulis laporan yang mengguncang industri tentang pencucian uang di kasino British Columbia. Dia menyebutkan bahwa karena banyaknya pengalaman transaksi yang mencurigakan, dia dan pejabat seperti dia sangat kewalahan sehingga “tidak memeriksa 99 persen dari transaksi ini”.
